㈜APS

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

 

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                       - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항

 

(1) 보고사항
① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 영업보고

 

(2) 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가, 이사 충실의무 확대 등)

제 2호 의안 : 제30기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건(재임)

 

제3-2호 의안 : 사외이사 강성원 선임의 건(신규선임)

 

 

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

구분	당기	전기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

 

제 5호 의안 : 임원 보수규정 승인의 건

제 6호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건

제 7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하지 아니하였습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 :  신분증

- 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

   2026년 03월 11일

경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

 

주식회사 APS

대표이사 정 기 로 (직인생략)